بحث مهم حول جريمة غسل الأموال - للتحميل PDF
كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية المحمدية جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
ماستر قانون المقاولة
الوحدة : قانون الجنائي للأعمال
عرض حول جريمة غسل الاموال
تحت إشراف الأستاذ : عمر الكاسي
إعداد الطلبة : صفية لكطيطي - فاطمة الزهراء جمجمة - ياسين أحمدي - زكية شياضمي
تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة غير تقليدية عابرة للحدود،
ويزداد خطر هذه الجريمة لارتباطها العضوي في الغالب بالجرائم المنظمة وخاصة جريمة الاتجار بالمخدرات،
حيث استفاد القائمون على هذه الجرائم من حجم التطورات المتلاحقة في مجال المعلومات والاتصالات ووسائل الانتقال،
مستغلين مظاهر العولمة الاقتصادية وما سيتبعها من تحولات كبرى.
أهمية الموضوع :
تستمد دراسة هذا الموضوع أهميته من كونه يسلط الضوء على جريمة غسل الأموال باعتبارها من الجرائم المستحدثة لم تنل حظها من الدراسة والبحث اللازمين لفهم هذه الجريمة فهما علميا شاملا، على اعتبار أن ذلك الفهم هو المدخل الطبيعي للتوصل إلى مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها بالفاعلية المطلوبة
وتتجلى أيضا أهمية هذا الموضوع في كونه ينسجم مع اتجاهات الفكر الأمني المحاضر الذي أصبح يولي اهتماما بالغا لجريمة غسل الأموال، وذلك بالنظر إلى الآثار الخطيرة والمدمرة المترتبة عنها.
إشكالية الموضوع :
بناء على ما سبق فإننا سنحاول معالجة إشكالية جوهرية مفادها :
إلى أي حد وفق المشرع المغربي من خلال الاستراتيجية التي وضع للتصدي لجريمة غسل الأموال؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة وهي كالتالي :
ما هي خصائص جريمة غسل الأموال؟
ما هي أركان قيام جريمة غسل الأموال؟
ما هي الآليات الزجرية التي وضع المشرع لمجرمي هذه الظاهرة؟
ما هي التدابير الوقائية التي اعتمد المشرع للحد من هذه الآفة؟
خطة البحث :
إجابتا عن هذه الإشكالية والأسئلة المتفرعة عنها اعتمدنا في تقسيم موضوع عرضنا إلى قسمين :
المبحث الأول : الأحكام العامة لجريمة غسل الأموال.
المبحث الثاني : الجزاءات المترتبة عن جريمة غسل الأموال.
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات