الجمعة، 7 يونيو 2019

جريمة تبييض الأموال

ماستر قانون الأعمال
عرض حول :
جريمة تبييض الأموال
تحت إشراف الأستاذ : الكاسی عمر
من إعداد الطلبة :
 حمزة يداني - مهدي الكداري- الساحل جمال - شراف تنبيهي - الخيلي عبد الله
التصميم
المبحث الأول : الأحكام العامة لجريمة غسل الأموال.
 المطلب الأول : خصائص وطرق جريمة غسل الأموال.
الفقرة الأولى : خصائص جريمة غسل الأموال.
الفقرة الثانية : طرق غسل الأموال.
 المطلب الثاني : أركان جريمة غسل الأموال .

الفقرة الأولى : الركن المفترض.
الفقرة الثاني : الأركان الأساسية
المبحث الثاني : آليات التصدي لجريمة غسل الأموال
المطلب الأول : الآليات الزجرية لمكافحة جريمة غسل الأموال.
الفقرة الأولى : العقوبات المقررة.
 الفقرة الثانية : الظروف المؤثرة.
المطلب الثاني : الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال.
الفقرة الأولى : الجهود الإقليمية والدولية.
 الفقرة الثانية: الجهود الوطنية
إشكالية الموضوع
تدور حول ما مدى نجاح المشرع المغربي في التصدي لجريمة غسل الأموال ومكافحتها بالشكل الذي ينسجم مع المواثيق الدولية و يساهم في حماية الاقتصاد الوطني ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات، والتي يمكن أن نأخذ منها ما يلي :

- ما هي الطرق وخصائص جريمة غسل الأموال ؟
- ما هي أركان قيام جريمة غسل الأموال ؟
. كيف يتم مكافحة جريمة غسل الأموال ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية المطروحة نقترح التصميم التالي :
المبحث الأول : الأحكام العامة لجريمة غسل الأموال.
المبحث الثاني : آليات التصدي لجريمة غسل الأموال.
للتحميل بصيغة PDF

جميع الحقوق محفوظة 2019 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi                                                                                                                           www.fsjesouissi.com     الطالبة سلمى